logo

На рассмотрение Государственной Думы поступил правительственный законопроект № 108659-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект направлен на ограничение кредитными организациями, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами, платежными агентами переводов и приема денежных средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр, деятельность по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.

На кредитные организации, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов возлагается обязанность отказать в проведении операций: по переводу и приему денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, в также в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.

Отказано будет в переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица в пользу юридических лиц (за исключением организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих прием интерактивных ставок, операторов и распространителей лотерей), индивидуальных предпринимателей (за исключением распространителей лотерей), а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву при наличии кода или иного идентификатора операции, который устанавливается оператором платежной системы, указывающего на осуществление этими лицами деятельности по организации лотерей.

Законопроектом определяются источники информации, позволяющие проверить принадлежность получателей средств к числу лиц, незаконно осуществляющих свою деятельность, а также предусматривается ведение: перечня организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации; перечня организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем определяются основания для включения и исключения указанных лиц из названных перечней. Также законопроектом предусматривается ведение: перечня операторов и распространителей лотерей; перечня организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих прием интерактивных ставок.

Законопроектом относится к компетенции Правительства Российской Федерации принятие актов, регламентирующих порядок ведения вышеназванных перечней, доведения до сведения кредитных организаций, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов таких перечней, а также наделение соответствующего федерального органа исполнительной власти полномочиями по ведению данных перечней. Указанные полномочия предполагается возложить на Федеральную налоговую службу.

Следующая новость

24-25 февраля Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин совершит рабочую поездку в свой избирательный округ - в Саратовскую и Пензенскую области

Читать